Rửa tiền (money laundering) là một hoạt động bất hợp pháp nhằm che giấu nguồn gốc thực sự của số tiền kiếm được từ các hoạt động phạm tội như buôn lậu, tham nhũng, ma túy, hoặc các hành vi bất hợp pháp khác. Điều này giúp kẻ phạm tội biến số tiền "bẩn" thành "sạch", để có thể sử dụng mà không bị phát hiện bởi cơ quan chức năng. 💰🚫
Số tiền cần được "làm sạch" thường xuất phát từ các nguồn bất hợp pháp. Kẻ phạm tội sẽ thực hiện nhiều bước tinh vi để chuyển đổi tiền mặt vào hệ thống tài chính hợp pháp thông qua các giao dịch phức tạp, chẳng hạn như mua bán bất động sản, đầu tư vào doanh nghiệp hoặc thậm chí dùng trong các giao dịch quốc tế. 🏦🌍
Mục tiêu cuối cùng của việc rửa tiền là để hợp thức hóa nguồn gốc của số tiền và cho phép chúng được sử dụng tự do mà không bị nghi ngờ. Đây là một vấn đề nghiêm trọng trên toàn cầu, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia để ngăn chặn và trừng trị những kẻ phạm tội. ⚖️🌍